Una organización dedicada al lavado de activos por montos millonarios y a actividades financieras no autorizadas quedó desbaratada tras una investigación de la División Lavado de Activos de la Policía Federal, con diez allanamientos simultáneos en la Ciudad de Buenos Aires y en los distritos de San Vicente, Canning y Monte Grande.
La causa tramita ante la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora y nació de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que detectó movimientos bancarios de magnitudes enormes sin relación con la actividad declarada de las empresas involucradas.
Según la pesquisa, la estructura montaba cuevas cambiarias clandestinas y operaba con activos digitales, usando sociedades fantasma y testaferros para dar apariencia legal a fondos de origen ilícito. El principal sospechoso figuraba como socio y gerente de una firma financiera no habilitada por el Banco Central, que compartía domicilio fiscal con otra empresa denunciada públicamente por estafas inmobiliarias.
El Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°2 de Lomas de Zamora ordenó la primera tanda de procedimientos, que incluyó domicilios, oficinas y locales comerciales. Los investigadores secuestraron documentación contable, dispositivos y registros de operaciones, y la causa sigue abierta para determinar el alcance de la estructura.
